四川副马洋灰股份拥有限公司第六届董事会第六

时间:2019-02-07 军事天下网(www.juntx.com) 小编:[db:作者] 点击:

  证券代码:000935证券信称:四川副马公报编号:2014-58

  四川副马洋灰股份拥有限公司

  第六届董事会第六次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  四川副马洋灰股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第六次会于2014年12月2日以即兴场和畅通信的方法召开,即兴场会地址为康普雷斯父亲厦1栋1单元25楼会室。本次会应列席董事9人,实到9人。会畅通牒于2014年11月28日以封皮方法向即席董事和相干人员收回。

  本次会由董事长高希文先生掌管,监事毛永东方先生和韩栩鹏先生,初级办人员黄灿文先生和胡军先生列席了会,适宜拥关于法度法规和《四川副马洋灰股份拥有限公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  在公司董事充分了松会议案并表臻意见后,本次会结合以下决定:

  议案壹、《关于聘用薛金华先生为公司副尽经纪的议案》

  根据公司经纪展开需寻求,经尽经纪王俏女男提名,根据公司章程及董事会事规则,即兴决定聘用薛金华先生为公司副尽经纪,为公司初级办人员,其任期己公司董事会同意之日宗到本届董事会服满之日止。

  鉴于公司尽经纪王俏女男近期因故不能实行尽经纪职政。根据《尽经纪工干细则》,王俏女男任命权副尽经纪代为行使尽经纪职政,代劳动期到王俏女男恢骈正日履职之日宗服满,代劳动期估计叁个月。

  薛金华:男,1956年生于上海,中国国籍。法国初等商学院MBA,上海本国语父亲学法语专业学士。1996年参加以弹奏法基集儿子团弄,先后担负度过弹奏法基石膏建材中国区人工资源经纪,石膏板厂厂长,上海弹奏法基石膏建材公司尽经纪,弹奏法基石膏建材中国区尽经纪,弹奏法基瑞装置洋灰拥有限公司贵州区尽裁剪,弹奏法基瑞装置洋灰拥有限公司人工资源,公共相干和企业传臻初级副尽裁剪。参加以弹奏法基集儿子团弄之前,薛金华先生先后在上海本国语父亲学和法国液募化空气公司工干。

  *适宜《公司法》等相干法度、法规和规则要寻求的供职环境;

  *与本公司、控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干;

  *不持拥有本公司股份;

  *不受度过中国证监会与其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  孤立董事对该议案发表发出产了孤立意见。

  本议案的表决情景为:赞同9票;顶持0票;丢权0票

  议案二、《关于提名薛金华先生为公司董事候选人的议案》